山东省平阴县平阴恒业公司涉嫌团伙诈骗
来源：百姓 编辑：百姓 时间：2021-11-12
导读：
近日，本网记者接到山东省肥城市祝永生求助，祝某称：平阴恒业公司发包碎石处理项目时，平阴恒业公司虚构碎石数量，诈骗金额二百万以上。本网接到投诉后，随即对事件进行了调查。 求助内容如下： 求助人祝永生（又名祝猛），山东省肥城人，诈骗嫌疑人：赵殿
近日，本网记者接到山东省肥城市祝永生求助，祝某称：平阴恒业公司发包碎石处理项目时，平阴恒业公司虚构碎石数量，诈骗金额二百万以上。本网接到投诉后，随即对事件进行了调查。
求助内容如下：
求助人祝永生（又名“祝猛”），山东省肥城人，诈骗嫌疑人：赵殿国（又名“赵五”），诈骗嫌疑人：于金水（又名：“于所”）诈骗嫌疑人：于庆刚，系山东平阴恒业铝加工有限公司职工，诈骗嫌疑人：苏道明，系山东平阴恒业铝加工有限公司的法定代表人。
求助请求：
请求依法对诈骗嫌疑人赵殿国、于金水、于庆刚、苏道明以诈骗罪立案侦查，并依法追究其刑事责任。
事实与理由：
2021年7月初，诈骗嫌疑人赵殿国通过张伟向求助人祝永生介绍平阴的山东平阴恒业铝加工有限公司的车间墙外的山上有碎石一宗，该宗碎石可以进行买卖，并称该宗碎石数量多达20多万吨，手续齐全，如果求助人一次性买断花费300万元就可以了，且称现在石头行情价格比较贵，该宗碎石买断后对外销售可以赚得很大利润。求助人就跟随诈骗嫌疑人赵殿国前去碎石存放地的山上看了看。诈骗嫌疑人赵殿国还拿出了《关于销售恒业公司碎石申请书》的文档给求助人祝永生看了看，该申请书中有孔村镇政府的公章及山东平阴恒业铝加工有限公司的公章。经求助人祝永生查阅后，答应回去考虑了一下。
此后，被控告赵殿国多次催促或通过张伟催促求助人祝永生尽快买断该宗碎石。直到7月15日，诈骗嫌疑人赵殿国再次电话告知求助人祝永生见面详谈。祝永生就去了赵殿国家中，赵殿国声称现在山上的碎石很多人在看，如果你们不要就让别人买断了，并向求助人祝永生出具了一些法院的手续证实该宗碎石的合法性，不存在买卖的风险，还说等下次见面把所有的正规手续都交给求助人祝永生查阅。当时求助人还在考虑中，但是碍于诈骗嫌疑人的诱惑和劝说，求助人口头勉强答应了买断该宗碎石。诈骗嫌疑人赵殿国当场就提出因办理该宗碎石的手续找他人花费了60000元，若求助人有意向，就先支付60000元的预付款。求助人于2021年7月15日向赵殿国妻子孔现英中国农业银行（尾号7075）的账户上支付了6万元碎石预付款。
到了7月26日左右，诈骗嫌疑人赵殿国电话通知求助人祝永生，说诈骗嫌疑人于金水带着手续来他家了，让过去一趟尽快把合同签了，并交5万元预付款。到了赵殿国家中，诈骗嫌疑人于金水拿着《碎石购销合同》过来了，当时求助人问正规手续在哪，诈骗嫌疑人于金水说等钱交的差不多了就给我看，并给我复印件留存，诈骗嫌疑人赵殿国就在旁边劝说求助人祝永生不要担心，手续齐全。求助人祝永生出于信任就签署了该份合同，并付给了于所2万元的现金作为预付款。口头商议合同总价款为300万元。
2021年8月19日，求助人祝永生及王营与诈骗嫌疑人赵殿国、于金水在孔村镇南边的停车场见了一面，并将山东平阴恒业铝加工有限公司与平阴县自然资源局的《合同书》给求助人查阅，求助人在查阅合同书的时候发现，恒业公司与自然资源局合同碎石方量为9879吨，与被控人前期所述的方量20多万吨存在巨大差距。求助人提出了质疑，被控人解释：保证实际碎石量在20万吨以上，为了我们恒业公司集资者的利益最大化，恒业公司象征性向政府缴纳了79032元处置费，至于我们与政府如何商定的，你们就不用管了。经商量后，求助人就让王营将98万元的碎石预付款项支付到了诈骗嫌疑人赵殿国的妻子孔现英农业银行卡中（尾号7075）。过了几天，诈骗嫌疑人于金水多次打电话，以促成了求助人与山东恒业铝加工有限公司的合作为借口，口气强硬的向求助人索要10万元好处费，声称如果以后没有他的帮助，这个生意也做不好，求助人害怕其不安好心，影响正常经营，无奈就以现金形式向于所支付了10万元的好处费。
此后至开工之前，被控人于所及于庆刚又多次催促付款，若不继续付款就封门，不让车辆出入。开工之后求助人又让王营陆续以现金形式分别支付给了于所30万元、140万元，合计170万元。
开工后， 曾因碎石的所有权问题与当地村民孙元东多次发生纠纷，后在诈骗嫌疑人于所、赵殿国操作下，求助人于2021年9月22日支付给了孙元东15万元费用疏通了道路。
随着采挖进行，求助人发现该宗碎石仅是表皮一层石头，里面尽是泥土，根本不存在诈骗嫌疑人陈述的20多万吨，求助人多次找被控人对证此事，诈骗嫌疑人均不予正面答复，仅敷衍清理完毕再说。后来，经查询平阴县市场监督管理局，山东恒业铝加工有限公司早已停业（工商信息显示为:封存），该公司无权处置该批碎石，并且现场的碎石与当初描述存在巨大差距，现也无法进行买卖了。
律师点评：
诈骗嫌疑人以非法占有和骗取石料款为目的，隐瞒山东恒业铝加工有限公司停业的事实，夸大碎石的吨数，通过精心策划的骗术，拿着山东恒业铝加工有限公司与平阴县自然资源局的《合同书》以及平阴县孔村镇政府盖章确认载有“情况属实”字样的《关于销售恒业公司碎石申请书》诱骗求助人祝永生，致使祝永生在赵殿国和于金水诱导下一步步的分多次在不同的结点向他们交付了款项，从而达到骗取求助人多达300多万巨额石料款的目的，实际情况是现场的碎石也就一万多吨，远远低于他们所说的吨数。赵殿国和于金水的诈骗行为造成了求助人巨大的损失，两人的违法犯罪行为符合诈骗罪的构成要件，违法犯罪事实确凿，证据充分。
另外，诈骗嫌疑人苏道明作为平阴恒业公司法人，主观上具有帮助被控人赵殿国、于所诈骗求助人祝永生钱财的意思，诈骗嫌疑人赵殿国、于庆刚、苏道明系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》应当对诈骗嫌疑人赵殿国、于金水、于庆刚、苏道明以诈骗罪追究其刑事责任，并要求对其从重处罚。
本网呼吁：
本网记者在调查中了解以上情况属实，发现于庆刚、苏道明系平阴恒业公司领导，因与原平阴铝厂破产存在纠纷，目前平阴恒业员工因为集资问题正在上访。在此上访事件中，恒业领导于庆刚与苏道明是否是组织者？是否存在组织员工上访要挟政府的行为，是否有谋取不正当利益的行为？记者在平阴县质量监督局了解到，恒业公司在10年前已经因为经营问题工商部门列为封存状态，封存状态的结果是不允许对外经营。但恒业公司还能与政府多个部门签订合同加盖公章，是否存在欺诈行为？并且还能以恒业公司的名义来取得自然资源局碎石处置权，是否是以上访解决集资款为由取得政府同意，借用合同来实施的诈骗？来谋取私利？请有关部门予以关注和调查。
本人承诺以上所述属实，如有法律责任，由本人承担。
祝永生
2021年11月12日
求助内容如下：
求助人祝永生（又名“祝猛”），山东省肥城人，诈骗嫌疑人：赵殿国（又名“赵五”），诈骗嫌疑人：于金水（又名：“于所”）诈骗嫌疑人：于庆刚，系山东平阴恒业铝加工有限公司职工，诈骗嫌疑人：苏道明，系山东平阴恒业铝加工有限公司的法定代表人。
求助请求：
请求依法对诈骗嫌疑人赵殿国、于金水、于庆刚、苏道明以诈骗罪立案侦查，并依法追究其刑事责任。
事实与理由：
2021年7月初，诈骗嫌疑人赵殿国通过张伟向求助人祝永生介绍平阴的山东平阴恒业铝加工有限公司的车间墙外的山上有碎石一宗，该宗碎石可以进行买卖，并称该宗碎石数量多达20多万吨，手续齐全，如果求助人一次性买断花费300万元就可以了，且称现在石头行情价格比较贵，该宗碎石买断后对外销售可以赚得很大利润。求助人就跟随诈骗嫌疑人赵殿国前去碎石存放地的山上看了看。诈骗嫌疑人赵殿国还拿出了《关于销售恒业公司碎石申请书》的文档给求助人祝永生看了看，该申请书中有孔村镇政府的公章及山东平阴恒业铝加工有限公司的公章。经求助人祝永生查阅后，答应回去考虑了一下。
此后，被控告赵殿国多次催促或通过张伟催促求助人祝永生尽快买断该宗碎石。直到7月15日，诈骗嫌疑人赵殿国再次电话告知求助人祝永生见面详谈。祝永生就去了赵殿国家中，赵殿国声称现在山上的碎石很多人在看，如果你们不要就让别人买断了，并向求助人祝永生出具了一些法院的手续证实该宗碎石的合法性，不存在买卖的风险，还说等下次见面把所有的正规手续都交给求助人祝永生查阅。当时求助人还在考虑中，但是碍于诈骗嫌疑人的诱惑和劝说，求助人口头勉强答应了买断该宗碎石。诈骗嫌疑人赵殿国当场就提出因办理该宗碎石的手续找他人花费了60000元，若求助人有意向，就先支付60000元的预付款。求助人于2021年7月15日向赵殿国妻子孔现英中国农业银行（尾号7075）的账户上支付了6万元碎石预付款。
到了7月26日左右，诈骗嫌疑人赵殿国电话通知求助人祝永生，说诈骗嫌疑人于金水带着手续来他家了，让过去一趟尽快把合同签了，并交5万元预付款。到了赵殿国家中，诈骗嫌疑人于金水拿着《碎石购销合同》过来了，当时求助人问正规手续在哪，诈骗嫌疑人于金水说等钱交的差不多了就给我看，并给我复印件留存，诈骗嫌疑人赵殿国就在旁边劝说求助人祝永生不要担心，手续齐全。求助人祝永生出于信任就签署了该份合同，并付给了于所2万元的现金作为预付款。口头商议合同总价款为300万元。
2021年8月19日，求助人祝永生及王营与诈骗嫌疑人赵殿国、于金水在孔村镇南边的停车场见了一面，并将山东平阴恒业铝加工有限公司与平阴县自然资源局的《合同书》给求助人查阅，求助人在查阅合同书的时候发现，恒业公司与自然资源局合同碎石方量为9879吨，与被控人前期所述的方量20多万吨存在巨大差距。求助人提出了质疑，被控人解释：保证实际碎石量在20万吨以上，为了我们恒业公司集资者的利益最大化，恒业公司象征性向政府缴纳了79032元处置费，至于我们与政府如何商定的，你们就不用管了。经商量后，求助人就让王营将98万元的碎石预付款项支付到了诈骗嫌疑人赵殿国的妻子孔现英农业银行卡中（尾号7075）。过了几天，诈骗嫌疑人于金水多次打电话，以促成了求助人与山东恒业铝加工有限公司的合作为借口，口气强硬的向求助人索要10万元好处费，声称如果以后没有他的帮助，这个生意也做不好，求助人害怕其不安好心，影响正常经营，无奈就以现金形式向于所支付了10万元的好处费。
此后至开工之前，被控人于所及于庆刚又多次催促付款，若不继续付款就封门，不让车辆出入。开工之后求助人又让王营陆续以现金形式分别支付给了于所30万元、140万元，合计170万元。
开工后， 曾因碎石的所有权问题与当地村民孙元东多次发生纠纷，后在诈骗嫌疑人于所、赵殿国操作下，求助人于2021年9月22日支付给了孙元东15万元费用疏通了道路。
随着采挖进行，求助人发现该宗碎石仅是表皮一层石头，里面尽是泥土，根本不存在诈骗嫌疑人陈述的20多万吨，求助人多次找被控人对证此事，诈骗嫌疑人均不予正面答复，仅敷衍清理完毕再说。后来，经查询平阴县市场监督管理局，山东恒业铝加工有限公司早已停业（工商信息显示为:封存），该公司无权处置该批碎石，并且现场的碎石与当初描述存在巨大差距，现也无法进行买卖了。
律师点评：
诈骗嫌疑人以非法占有和骗取石料款为目的，隐瞒山东恒业铝加工有限公司停业的事实，夸大碎石的吨数，通过精心策划的骗术，拿着山东恒业铝加工有限公司与平阴县自然资源局的《合同书》以及平阴县孔村镇政府盖章确认载有“情况属实”字样的《关于销售恒业公司碎石申请书》诱骗求助人祝永生，致使祝永生在赵殿国和于金水诱导下一步步的分多次在不同的结点向他们交付了款项，从而达到骗取求助人多达300多万巨额石料款的目的，实际情况是现场的碎石也就一万多吨，远远低于他们所说的吨数。赵殿国和于金水的诈骗行为造成了求助人巨大的损失，两人的违法犯罪行为符合诈骗罪的构成要件，违法犯罪事实确凿，证据充分。
另外，诈骗嫌疑人苏道明作为平阴恒业公司法人，主观上具有帮助被控人赵殿国、于所诈骗求助人祝永生钱财的意思，诈骗嫌疑人赵殿国、于庆刚、苏道明系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》应当对诈骗嫌疑人赵殿国、于金水、于庆刚、苏道明以诈骗罪追究其刑事责任，并要求对其从重处罚。
本网呼吁：
本网记者在调查中了解以上情况属实，发现于庆刚、苏道明系平阴恒业公司领导，因与原平阴铝厂破产存在纠纷，目前平阴恒业员工因为集资问题正在上访。在此上访事件中，恒业领导于庆刚与苏道明是否是组织者？是否存在组织员工上访要挟政府的行为，是否有谋取不正当利益的行为？记者在平阴县质量监督局了解到，恒业公司在10年前已经因为经营问题工商部门列为封存状态，封存状态的结果是不允许对外经营。但恒业公司还能与政府多个部门签订合同加盖公章，是否存在欺诈行为？并且还能以恒业公司的名义来取得自然资源局碎石处置权，是否是以上访解决集资款为由取得政府同意，借用合同来实施的诈骗？来谋取私利？请有关部门予以关注和调查。
本人承诺以上所述属实，如有法律责任，由本人承担。
祝永生
2021年11月12日
责任编辑：百姓
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